Проведение акционерного собрания

Протокол годового общего собрания акционеров — документ, который готовят по итогам встречи владельцев акций АО. Хотя собирать участников в 2020 году разрешили позже, а очную форму встреч порекомендовали заменить на заочную, требования к самому мероприятию и его документальному оформлению остались жесткими.

Пункт 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» предписывает проводить годовое общее собрание акционеров. Требования к организации этого мероприятия оговорены в этой же законодательной норме. Рассмотрим, на каком основании и по какой форме протокол общего собрания акционеров составляется, кто и в какие сроки его готовит.

Подготовка

Общее собрание акционеров (ОСА) — это высший орган управления обществом. Поскольку все его решения судьбоносные, они записываются в протокол акционерного собрания, после чего заверяются нотариально.

Частота встреч акционеров определяется уставом. Но регулярные годовые встречи необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На основании ст. 12 БК РФ финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения годового ОСА за 2020 год: 01.03.2020 — 30.06.2020.

ВАЖНО! В связи с карантином власти утвердили новые сроки проведения ОСА. В Федеральном законе от 07.04.2020 №115-ФЗ заявлено, что проводить встречи по итогам 2019 года допустимо не позже 30 сентября 2020 года.

Подпунктом 4 п. 1 ст. 65 закона №208-ФЗ предусмотрено, что решение о сборе принимает совет директоров. Но инициатором выступает не только совет директоров, но и руководители общества, акционеры или другие лица, которые обладают не менее чем 2% голосующих акций в уставном капитале общества. Помимо инициаторов ОСА, в протокол совещания акционеров вписывают и планируемые темы для совместного обсуждения. Среди них, например:

  • реорганизация и ликвидация компании;
  • изменение и дополнение устава;
  • избрание совета директоров;
  • прекращение полномочий совета директоров;
  • распределение дивидендов;
  • изменение размера уставного капитала.

Учтите: по общим правилам, ОСА нельзя проводить в форме заочного голосования, если в повестку включены вопросы об:

  • избрании совета директоров (наблюдательного совета) либо ревизионной комиссии АО;
  • утверждении аудитора АО;
  • утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Но в связи с карантином издан Федеральный закон от 18.03.2020 №50-ФЗ, который отменяет этот запрет до 2021 года. Ссылаясь на этот законодательный акт, Банк России в информационном письме от 03.04.2020 №ИН-06-28/48 рекомендует отказаться от всех очных мероприятий и заменить их заочными. Решение о смене формы мероприятия принимает совет директоров или иной уполномоченный уставом орган.

Когда готовится протокол совета директоров о созыве годового собрания акционеров, уточняется не только дата, но и конкретное время, список участников, форма проведения встречи. Полный перечень деталей четко определен в ст. 54 закона, и ответственность за подготовку лежит на совете директоров.

Формирование списка участников и их уведомление

После принятия решения о проведении собрания формируют список его участников. На основании п. 1 ст. 51 Закона его готовят не менее чем за 25 дней до даты мероприятия. Если в его повестке поднимается вопрос о реорганизации общества, то этот срок составляет 35 дней.

Уведомить участников следует не менее чем за 20 дней до запланированной даты. Если в повестку включили рассмотрение вопроса реорганизации, этот срок составляет 30 дней. Уведомлять разрешено различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.

Протокол годового ОСА в 2020 году

Проведение общей встречи акционеров недопустимо без регистратора или нотариуса. Их роль заключается в том, чтобы разработать сценарий мероприятия и проследить за тем, чтобы он соблюдался. По сути, эти специалисты являются распорядителями. Этих же лиц допустимо назначить ответственными за подготовку протокола.

Согласно ст. 63 Закона, краткий протокол общего собрания акционеров (выписка) и его «полная версия» готовятся в течение трех дней. Документ формируют в двух экземплярах, и оба подписывает секретарь и председатель собрания.

Учитывая, что протокол ОСА — это документ, который обязательно формируют по итогам встречи владельцев акций АО, его содержание регламентируется той же ст. 63 и п. 4.29 Положения о проведении собраний акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). В протоколе обязательно указывают следующие сведения:

  • место и время проведения;
  • полное название акционерного общества и его местонахождение;
  • тип и форма ОСА;
  • дата составления списка участников;
  • общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций;
  • количество голосов, которыми обладают акционеры-участники;
  • информация о председателе и секретаре;
  • повестка дня.

Здесь же фиксируются основные тезисы выступлений, вопросы, поставленные на голосование, его результаты и принятые решения. Рекомендуем посмотреть пример протокола голосования акционеров на общем собрании, чтобы корректно зафиксировать результаты волеизъявления участников встречи. В нем указывается время начала и конца подсчета голосов и количество голосов за каждый вариант.

ВАЖНО! Все принятые решения заверяются нотариусом.

Что такое Дизайн кUXня? Это встречи сообщества, посвященные дизайну и пользовательскому взаимодействию.

Кто участвует? Дизайнеры, UX-специалисты, проектировщики — все те, кто варится в теме интерфейсов и готовит продукты.

Зачем мы это делаем?

· Мы ищем правильные ингредиенты и придумываем рецепты, обмениваемся секретными составляющими для того, чтобы готовить по-настоящему вкусно.
· Мы заинтересованы в профессиональном развитии и обучении наших поваров.
· Мы черпаем идеи у мировых лидеров дизайн-кулинарии и читаем лучшие поварские книги.
· Наши встречи — это уютная домашняя атмосфера. У нас всегда и советом помогут, и новому научат, и накормят:)

Дизайн кUXня #3 (15 октября) меню:

18:00-18:30 – welcome-coffeе/регистрация

18:30-19:30 – Илья Трегубов / UX Designer в Wargaming / Борьба с привычками: стратегии редизайна

В течение жизни все мы формируем различные привычки, особенно в поведении и в реакции на определенные события. Во взаимодействии с интерфейсами роль привычек особенно важна. Зачастую пользователи имеют в распоряжении считанные секунды для принятия решения. И это принятие происходит гораздо комфортнее, если оно привычно и не противоречит приобретенному ранее опыту. Но, как известно, привычки бывают ещё и вредными. И они тянутся за пользователем, мешая создавать веб-компаниям новые удобные решения.

Илья расскажет, какие привычки стоит использовать, а с какими стоит бороться. И главное как именно. Это зависит от выбранной стратегии редизайна.

19:30-20:00 – coffee & networking

20:00-21:00 – Михаил Фролов / UX-специалист компании Фотострана / Конверсия в социальных сетях и продажа эмоций. Опыт Фотостраны

Михаил предлагает поговорить об особенностях поведения пользователей в социальных сетях и на сайтах развлекательного характера. Чего они ждут, как общаются, за что готовы платить и как сделать покупку желанной и радостной, а не обременительной.

Для участия обязательно требуется предварительная регистрация. Количество мест на кухне ограничено.

Место проведения: Секретная кухня в центре Минска. Адрес мы сообщим лично каждому зарегистрированному участнику.

Время проведения: 18:00 – 21:00

Следите за обновлениями в нашей группе на Facebook.

Алгоритм проведения общего собрания акционеров

1. Внесение акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания и выдвижение кандидатов.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок (п.1. ст.53, ФЗ «Об акционерных обществах», далее — «Закон»).

Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 Закона.

2. Созыв заседания совета директоров (наблюдательного совета).

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет (п.1. ст.54, п. 1 ст. 64 Закона):

1) Форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)

2) Дату проведения общего собрания акционеров

3) Время проведения общего собрания акционеров

4) Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании

5) Место проведения общего собрания акционеров

Внимание! При подготовке к проведению общего собрания должно быть определено место его проведения, которым должен являться населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения общества, если иное место проведения общего собрания не установлено уставом общества (п.2.19. «Положения об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

6) Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Внимание! Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, — более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (только в случае рассылки бюллетеней п.3 ст.60 Закона)

8) Повестку дня общего собрания акционеров

Внимание! В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно должны быть включены следующие вопросы:

Об утверждении годового отчета;

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

Избрание ревизионной комиссии Общества; (если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным);

Утверждение аудитора Общества.

9) Порядок сообщения акционерам информации о проведении собрания

10) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться

11) Типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания

12) Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями

Внимание! Для обществ, обязанных раскрывать информацию согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, необходимо опубликовать в информационном агентстве соответствующие сообщения о существенных фактах. http://servr.its2dev.ru/korporativnyy-konsalting/raskrytie-informatsii/

Внимание! В обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций менее пятидесяти, устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе управления общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (п.1 ст. 64 Закона).

Внимание! Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет), а в случае отсутствия совета директоров — единоличный исполнительный орган предварительно утверждает годовой отчет общества (п.4 ст.88 Закона).

3. Направление регистратору распоряжения о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Уведомление акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.

Внимание! Направление в установленные законом сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании, заказными письмами Вы можете поручить регистратору АО «Сервис-Реестр».

5. Направление сообщения и информации номинальному держателю (при наличии номинального держателя).

Направить зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) (п.4. ст.52 Закона).

Внимание! Если в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – эмитент обязан обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (п.2. ст. 8.8. ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Внимание! Направление данных документов Вы можете поручить регистратору АО «Сервис-Реестр». http://servr.its2dev.ru/korporativnyy-konsalting/edo/

6. Подготовка информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Подготовить информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, и обеспечить к ней доступ в течение 20 дней, а в случае реорганизации — в течение 30 дней до проведения собрания, а также в день проведения собрания.

7. Заключение с регистратором АО «Сервис-Реестр» договора на осуществление функций счетной комиссии.

Для заключения договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии необходимо заполнить и направить онлайн заявку на проведение собрания. http://servr.its2dev.ru/forms/sobr/form.php

Внимание!

Во избежание возможного возникновения трудностей, связанных с перегруженностью регистратора в мае-июне, просим Вас заранее договориться с нами о возможности оказания услуг счетной комиссии в сроки, удовлетворяющие Вашим пожеланиям.

В противном случае, выбранная Вами дата проведения собрания может быть занята другими эмитентами, что неминуемо создаст трудности для обеих сторон. В этой ситуации для проведения собрания регистратор будет вынужден привлекать дополнительные ресурсы, что неизбежно приведет к значительному увеличению стоимости услуг регистратора при выполнении им функций счетной комиссии на собрании.

8. Оплата услуг регистратора по подготовке собрания и выполнению функций счетной комиссии до даты проведения собрания.

Внимание!

В случае поручения регистратору осуществления рассылки акционерам сообщения и/или бюллетеней, отчета об итогах голосования счет должен быть оплачен не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания. В случае нарушения порядка и сроков оплаты услуг АО «Сервис-Реестр» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору.

9. Составление протокола общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п.1 ст. 63 Закона).

Протокол об итогах голосования, составленный счетной комиссией, подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение (пп.2-3 ст. 62 Закона).

10. Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, о решениях, принятых общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций (п.4. ст. 62 Закона).

Внимание! Подготовку проекта отчета об итогах голосования, рассылку отчета об итогах голосования вы можете поручить регистратору АО «Сервис-Реестр».

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»
(ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» или Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
Московский район, ул. Социалистическая, д. 1.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» уведомляет Вас о проведении 24 июня 2013 года годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2012 год.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, 2-этаж задания заводоуправления, лекционный зал.

Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 24июня 2013 года с 10 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
  6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.

Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в рабочие дни в период с 31 мая 2013 г. по 23 июня 2013 г. по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, здание заводоуправления, 2 этаж, правовое управление. Телефон для информации: (8352) 39-60-36, 39-62-97.

Для регистрации участник собрания представляет:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *